Para prevenir y combatir
Asume México presidencia de organismo para combatir delitos financieros y terrorismo
Este lunes México asumió la presidencia del Grupo de Acción Financiera, tiene como prioridad combatir acciones terroristas
México asumió este lunes la presidencia del Grupo de Acción Financiera (GAFI), a cargo de Elisa de Anda Madrazo, con la prioridad de prevenir y combatir el financiamiento del terrorismo, así como la proliferación de armas de destrucción masiva.
La canciller Alicia Bárcena, encabezó el acto donde asumió De Anda Madrazo la titularidad del grupo, pues “con esta posición, México busca seguir contribuyendo, desde el ámbito multilateral, a la seguridad de las naciones y sus economías; así como a la integridad del sistema financiero internacional”.
En un comunicado conjunto, las secretarías de Relaciones Exteriores (SRE) y de Hacienda y Crédito Público (SHCP) informaron que el cargo estará vigente hasta el próximo 30 de junio de 2026.
Explicaron que el programa de trabajo abordará ejes de inclusión financiera y una mayor integración de actores internacionales clave y del sector privado en tareas relacionadas al GAFI.
Las dependencias agregaron que se buscará aumentar y actualizar la comprensión global de los riesgos del financiamiento del terrorismo y la proliferación de armas de destrucción masiva.
Actualmente, este organismo internacional está integrado por 37 países y un par de organizaciones regionales, que son el Consejo de Cooperación del Golfo y la Comisión Europea.
Los temas que atiende el GAFI son lavado de activos, sanciones, legislación sobre instituciones financieras, transparencia entre autoridades judiciales y asistencia legal a clientes.
De las 40 recomendaciones del Grupo de Acción, México solo cumple satisfactoriamente con 10, entre ellas las facultades que tienen las autoridades del país para castigar delitos financieros, combate a lavado de dinero, sanciones aplicadas y asistencia legal.