La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) congeló cuentas bancarias vinculadas a presunto lavado de dinero y trata de personas, relacionado con el portal Zona Divas, se informó este sábado.
En coordinación con la Procuraduría capitalina y la Policía Federal, la UIF investiga a siete empresas y siete personas físicas, derivado de la detención de Ignacio Antonio "N", alias "El Soni", que operaba una red de explotación sexual de mujeres en los sitios Zona Divas y Boutique VIP.
En rueda de prensa, el titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, Santiago Nieto; la procuradora capitalina, Ernestina Godoy, y el titular de la Unidad de la División de Investigación de la Policía Federal, Víctor Hugo Enríquez, destacaron la importancia de la coordinación en la detención de dicho sujeto y otros 10 más que están vinculados a esta “gran red de trata de personas”.
#InformaPGJ El trabajo coordinado entre esta institución, la Unidad de Inteligencia Financiera de la @SHCP y elementos de la @PoliciaFedMx derivó en la aprehensión de un hombre acusado del delito de trata de personas @ErnestinaGodoy_ pic.twitter.com/BCFF55RdN9
— Procuraduría CDMX (@PGJDF_CDMX) 6 de abril de 2019
Informaron que una mujer venezolana, así como diversos testigos aportaron pruebas para concretar una de las tres órdenes de aprehensión en contra de "El Soni" y quien fue detenido el viernes en Quintana Roo.
Dicho sujeto ya fue trasladado al Reclusorio Oriente de la Ciudad de México para vincularlo a proceso.
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