El Poder Judicial de Ciudad de México (PJCDMX) determinó sobreseer la causa penal de las cinco personas detenidas durante el cateo del pasado 15 de marzo en la empresa Black Wall Street Capital, quienes esta tarde recobraron su libertad.
Ello, después de que se acreditó la existencia de posibles irregularidades durante la ejecución de dicha orden de cateo por lavado de dinero en la empresa de asesoría financiera.
En tanto, el vocero de la Fiscalía General de Justicia de la CDMX, Ulises Lara López, presentó avances en las investigaciones llevadas a cabo por posibles operaciones financieras irregulares realizadas por Black Wallstreet Capital.
En mensaje a medios indicó que ha sido posible detectar transferencias millonarias, mismas que no han sido reportadas ante las autoridades hacendarias y que en particular, se identificaron operaciones entre las que destacan siete reportes inusuales:
- Depósitos por más de 50 millones de pesos y retiros por casi la misma cantidad
- De julio 2021 a enero 2022, tuvo depósitos por cerca de mil 750 millones de pesos y retiros de poco más de mil 700 millones, con otra cuenta en la que recibió más de 14 millones de dólares y tuvo retiros por cerca de 100 millones de dólares, cerca de 330 mil euros y al menos mil libras esterlinas
- De enero a junio de 2021, recibió transferencias internacionales por casi doce millones de dólares, principalmente de China
- De noviembre 2020 a marzo 2021 recibió cerca de millón y medio de pesos y envió casi la misma cantidad
“Dicha empresa posiblemente opera con empresas de las llamadas “factureras”, incluidas en los listados del SAT que el Artículo 69B del Código Fiscal de la Federación señala como contribuyentes que han emitido comprobantes sin contar con los activos, personal, infraestructura o capacidad material, directa o indirecta, para prestar los servicios o producir, comercializar o entregar los bienes que amparen tales comprobantes, es decir, operaciones inexistentes, o bien, que dichos contribuyentes se encuentran no localizables”, indicó Lara López.
Indagatorias han permitido detectar transferencias internacionales
El vocero de la Fiscalía capitalina informó que de 2018 a 2022, la empresa envió cerca de medio millón de dólares canadienses, casi 1.7 millones de euros, más 470 mil libras esterlinas, cerca de 58 mil francos suizos, casi 130 millones de dólares y recibió poco más de nueve millones de dólares americanos.
“Asimismo, de 2015 a 2021 presentó declaraciones anuales de impuestos federales en las cuales declaró ingresos acumulables de casi 84 millones de pesos, con deducciones autorizadas de casi dos millones de pesos más; observándose la deducción total de sus ingresos y causando pérdidas”.
Dijo que Black Wall Street Capital tiene como accionista principal a Juan Carlos “N”, a quien la FGJ-CDMX le imputó el delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita y quien posiblemente pretendió enviar esos recursos a otra empresa.
Investigaciones en colaboración con agencias extranjeras, revelan que la empresa referida, posiblemente mantiene operaciones financieras con otra compañía relacionada a Liliana María “N”, pareja sentimental de Eduardo Fernando “N”, considerado operador financiero del Cártel de Cali.
La información referida anteriormente establece un esquema de posibles operaciones financieras millonarias irregulares, tanto a nivel nacional como internacional, que dan cuenta de la posible comisión de operaciones con recursos de procedencia ilícita, conocidas como lavado de dinero.
El funcionario de la Fiscalía capitalina detalló que dichos datos también permiten inferir la razón por la cual la empresa Black Wall Street Capital no ha presentado denuncia alguna sobre el numerario que señalaba como faltante, ni ha presentado la documentación que acredite el origen lícito del dinero, como esta Fiscalía General de Justicia lo señaló ayer y, por ende, no han podido acreditar lo que señalan les fue robado.
Si bien es cierto que autoridades judiciales locales también han determinado la existencia de posibles irregularidades durante la ejecución de una orden de cateo en dicha empresa, razón por la que esta tarde obtuvieron el sobreseimiento de la causa penal y su libertad, queda de manifiesto que los datos de prueba con que cuenta esta Fiscalía sobre la posible comisión de dicho ilícito, son sólidos, contundentes e irrefutables, la investigación en coordinación con autoridades federales continuará.
Tanto los policías de la Secretaría de Seguridad Ciudadana que ejecutaron la orden de cateo, como el agente del Ministerio Público que coordinó el mandamiento judicial, se encuentran sujetos a investigación.
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Leo
