El abogado Adrián Xamán McGregor acusó al candidato presidencial por la coalición “Por México al Frente”, Ricardo Anaya, de lavado de dinero y aseguró que sus clientes Alberto “N” y Daniel “N”, involucrados en estos hechos, han sido hostigados por el tema.
El litigante declaró que sus clientes empezaron a detectar que los seguían en vehículos desconocidos y que se mantenían una vigilancia en torno a sus domicilios particulares y laborales, e incluso sus domicilios han sido cateados.
En conferencia de prensa, Xamán McGregor, señaló que Alberto “N” y Daniel “N” fueron contratados por Manuel Barreiro Castañeda, empresario de Querétaro entre 2016 y 2017, para realizar esta operación que le hiciera llegar recursos económicos a Ricardo Anaya mediante empresas fantasmas.
Para ello, abundó, simularon una supuesta venta de una nave industrial por parte de la empresa Juniserra S de RL de CV. a la empresa Manhattan Masterplant the Velopment por la cantidad aproximada de 54 millones de pesos.
Terreno
El inmueble a comprar sería el lote de terreno marcado por el número 82, ubicado en carretera estatal 431, kilómetro 2+200 Hacienda la Machorra, en el municipio denominado El Marqués, en el estado de Querétaro, con una superficie de 11 mil 582 metros cuadrados.
Este lote había sido comprado por Juniserra, empresa de Ricardo Anaya, al mismo señor Barriero, un par de años antes, en 10 millones de pesos.
Informó que para ocultar el origen del dinero y a su beneficiario final, Barreiro encargó a Alberto y Manuel “N”, construir un esquema en donde se utilizaran empresas fantasma o fachada, constituidas algunas de ellas por prestanombres o testaferros.
El dato:
Ricardo Anaya compró el lote a una empresa de Barreiro en 10 millones de pesos, y dos años más tarde se la vendió ahora como nave industrial en 54 millones de pesos
Alberto y Daniel “N” constituyeron personas jurídicas colectivas y triangularon el dinero en los sistemas financieros de México, Canadá, Suiza, (Gibraltar) que es un territorio británico y paraíso fiscal, y (Turquen Caicos) isla ubicada en el caribe.
acm
