El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Alfonso Durazo, informó que 15 empresas dedicadas a las ventas de combustible fueron identificadas con operaciones “inusuales”, por lo que sus cuentas fueron bloqueadas.
En conferencia de prensa, señaló que 13 de ellas son franquicias de Petróleos Mexicanos (Pemex), pero no le compran a la paraestatal: “No le compran a Pemex y, sin embargo, reportan venta de combustible; por supuesto, siendo franquiciatarios de Pemex no tienen permisos de importación. Sus cuentas, por supuesto, ya están bloqueadas”.
Como parte de las acciones destacó además que existen cinco denuncias ante el Ministerio Público federal, que involucran a 15 personas morales, “cuyas cuentas también se encuentran bloqueadas; son personas morales vinculadas al comercio de combustible”.
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De esas empresas destacó que se detectaron ingresos netos por 86 mil 961 millones de pesos: “De éstos, hay una utilidad marginal por seis mil 758 millones de pesos que no fueron reportados al Sistema de Administración Tributaria (SAT)”.
“No le compran a Pemex y, sin embargo, reportan venta de combustible; por supuesto, siendo franquiciatarios de Pemex no tienen permisos de importación. Sus cuentas, por supuesto, ya están bloqueadas”
Alfonso Durazo
Secretario de Seguridad y Protección Ciudadana
Por su parte, el titular de la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda, Santiago Nieto, explicó que en total se ha investigado a ocho mil 482 sujetos con reportes inusuales relacionados con el robo de combustible.
Derivado de ello, destacó, “se identificó a 23 sujetos como probables operaciones con recursos de procedencia ilícita, que en este momento se están investigando”.
Dijo que se ubicó una diferencia entre los litros del control volumétrico y los declarados ante el SAT: “Esto implica que se vendieron más que los que habían sido adquiridos o importados, obteniendo porcentajes de utilidad que oscilan entre los seis y los 11 puntos porcentuales”.
En estos casos expuso que “el número de litros alcanza los 113 millones, 30 millones, 237 millones, 28 millones, entre otras cantidades en cada una de las empresas”.
Adicionalmente, expuso que el SAT proporcionó una lista de aproximadamente 50 sujetos con irregularidades de naturaleza fiscal, 16 objetivos propuestos por el Centro Nacional de Inteligencia y 25 casos propuestos por la petrolera.
Por su parte, el subprocurador de Control Regional, Procedimientos Penales y Amparo de la Procuraduría General de la República (PGR), Roberto Ochoa Romero, señaló que del 1 de diciembre del 2018 al 16 de enero de este año el Ministerio Público de la Federación ha iniciado mil 831 carpetas de investigación, “de las cuales 266 han sido con detenidos y mil 565 sin detenidos. Esto hace un total de 435 personas detenidas en ese periodo”.
Explicó que se han judicializado 97 de esas carpetas de investigación y han sido puestas a disposición de la autoridad judicial 165 personas; “124 de estas personas están vinculadas a proceso y 45 cumplen medida cautelar de prisión preventiva”.
Además, informó que se han detectado y neutralizado mil 21 tomas clandestinas y se han realizado 29 cateos, así como el aseguramiento de cuatro millones 321 mil 88 litros de hidrocarburo: “465 mil 121 litros de gas licuado de petróleo, 955 vehículos, 32 pipas, 41 remolques, 66 cisternas, cuatro mil 749 bidones, 29 inmuebles y 11 armas de fuego de distintos calibres”.
En el mismo periodo, dijo, “ha sido devuelto a Pemex la cantidad de dos millones 605 mil 136 litros de hidrocarburo”; además se han dictado 12 sentencias, de las cuales 11 son condenatorias.
El Dato: Pemex ofrece a sus franquicias respaldo de servicio y abasto de la empresa, combustibles de marca, amplia experiencia en la operación de estaciones de servicio y otros beneficios.
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