En 2014, Guillermo Billy Álvarez, alto ejecutivo de la Cooperativa Cruz Azul, operó un esquema para desviar fondos, por lo que ahora la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda lo investiga por operaciones con recursos de procedencia ilícita y delincuencia organizada.
Entre 2014 y 2016 Billy Álvarez organizó una red de empresas fantasmas que utilizó para registrar operaciones y gastos inexistentes, mediante la cual sustrajo una cantidad aproximada de 180 millones de pesos.
La Razón tiene en su poder documentos de una parte de las investigaciones de las autoridades en los que se detalla el esquema que implementaron Billy, Álvarez, su hermano y Víctor Manuel Garcés, para hacerse de recursos de la cooperativa mediante servicios no cumplimentados y facturas falsas.
“El señor Guillermo Héctor Álvarez Cuevas ha instruido desde 2014, el pago por parte de la Cooperativa a empresas de las denominadas fantasmas o fachadas respecto de supuestos servicios no prestados, es decir, no existió el servicio y sí se facturó y se cobró, generándose gastos inexistentes en perjuicio de la Cooperativa y sus socios. La factura que entregaban solo era para simular que se había prestado el servicio, pero en realidad, con esas empresas nunca fue así”, se lee en el documento en poder de La Razón.
“De hecho, cuando me di cuenta de esto y, al no querer tener problemas por las peticiones del señor Guillermo Héctor Álvarez Cuevas de generar gastos inexistentes en perjuicio de la Cooperativa y de sus socios, solicité que ya no se firmaran las facturas solamente por el director general de la empresa sino que también se deberían firmar por el director jurídico, director de Finanzas y del presidente del Consejo de Administración y/o Vigilancia; sin embargo, por haber hecho esa solicitud, el señor Guillermo Héctor Álvarez Cuevas me suspendió de mis labores”.
Otra de las declaraciones, de una persona que estuvo en la tesorería de Cruz Azul de 2015 a 2019, revela que esta manera de operar era constante.
Billy Álvarez autorizaba el pago de servicios a supuestas consultoras, dijo.
“Durante los años 2015 a 2019, en mi cargo me di cuenta que existían varias autorizaciones de pago por fuertes cantidades de dinero, relacionadas con servicios no prestados, las cuales habían sido instruidas directamente por el señor Guillermo Héctor Álvarez Cuevas, mismas que no seguían el proceso interno”, dice la declaración.
“En concreto, el señor Guillermo Héctor Álvarez Cuevas instruía el pago de supuestos servicios a empresas o consultoras que nunca prestaron el servicio, es decir, no existió el servicio y si se facturó y cobró, eran servicios simulados o gastos inexistentes”.
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Revisa los pagos a empresasAsí repartió los recursos:
Capital Humano y Financiero Ambar
Monto Fecha
1,305,000 27 enero 2016
1,305,000 08 febrero 2016
1,305,000 11 marzo 2016
2,320,000 17 junio 2016
Attar 2715
Monto Fecha
2,610,000 28 octubre 2016
5,800,000 16 diciembre 2016
Aura Desarrollo Social
Monto Fecha
3,364,000 28 octubre 2016
6,032,000 25 enero 2017
Servicios Profesionales Baal
Monto Fecha
3,480,000 03 junio 2016
5,800,000 14 junio 2016
2,900,000 25 enero 2017
3,480,000 01 marzo 2017
5,800,000 01 marzo 2017
5,800,000 01 marzo 2017
Corporativo Facundia
Monto Fecha
2,204,000 15 junio 2016
4,640,000 22 junio 2016
4,640,000 14 julio 2016
3,480,000 09 marzo 2017
3,480,000 09 marzo 2017
3,480,000 08 marzo 2017
Hesperia Imagina
Monto Fecha
2,146,000 06 octubre 2016
2,175,000 19 enero 2017
2,175,000 19 enero 2017
Recursos Financieros Kerala
Monto Fecha
3,480,000 14 julio 2016
3,074,000 28 octubre 2016
4,582,000 23 febrero 2017
Margen Asesores
Monto Fecha
31,328,157.38 09 noviembre 2017
Desarrollo Social Verseny
Monto Fecha
2,320,000 28 octubre 2016
3,074,000 09 marzo 2017
3,074,000 09 marzo 2017
Argema Consultores
Monto Fecha
5,800,000 14 junio 2016
3,016,000 19 enero 2017
3,016,000 19 enero 2017
3,016,000 19 enero 2017
Grupo Empresarial Alpeguso
Monto Fecha
5,800,000 08 junio 2016
5,800,000 14 junio 2016
1,740,000 17 julio 2016
2,204,000 09 marzo 2017
2,204,000 09 marzo 2017
2,204,000 09 marzo 2017
Grupo Social Cibet
Monto Fecha
4,350,000 15 junio 2016
4,234,000 22 junio 2016
4,234,000 14 julio 2016
Consultoría Socialem
Monto Fecha
405,420 25 noviembre 2016
2,900,000 05 septiembre 2017
Viden Consultoría
Monto Fecha
941,920 06 septiembre 2016
941,920 25 noviembre 2016
941,920 24 octubre 2016
Zetila
Monto Fecha
2,552,000 19 enero 2017
2,552,000 19 enero 2017
