El Consejo de Administración de la Cooperativa Cruz Azul presentó ante la Fiscalía General de la República una nueva denuncia en contra de Héctor Guillermo Álvarez Cuevas por lavado de dinero y la desaparición de 132, 696,000 millones de dólares.
De acuerdo con la denuncia en poder de La Razón, el 19 de diciembre de 2011, Billy Álvarez adquirió a nombre de la cooperativa bonos del Departamento del Tesoro de Estados Unidos a 30 años por un valor de 200 millones de dólares.
Sin embargo, el 18 de enero de 2012, Billy Álvarez enajenó esos bonos y devolvió solamente 79.5 millones de dólares, argumentando que los bonos habían reportado pérdidas equivalentes a 120,496,000 millones de dólares.
De acuerdo con un análisis financiero, entre diciembre de 2022 y enero de 2012 los bonos del Departamento del Tesoro de EU no perdieron rendimientos, sino por el contrario, aumentaron 6.10 por ciento.
“En lugar de existir una pérdida de USD $120,496,000.00, en realidad hubo una ganancia de USD $12,200,000.00, arrojando como cantidad total USD $212,200,000.00”, se lee en la denuncia.
“La contabilidad de la Cooperativa reporta únicamente la existencia de los USD $79,504,000.00, lo cual no coincide con el valor real de la operación efectuada sobre los bonos del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos de América, pues en realidad debía tener dentro de su patrimonio la cantidad de USD $212,200,000.00”.
Es decir, como producto de la operación, Billy Álvarez presuntamente desvío 132, 696,000 millones de dólares del patrimonio de la Cooperativa Cruz Azul.
En la acusación presentada por Jorge Cruz Romero, Héctor Lara Avendaño, Yolanda Ramírez y Julián Luis Velázquez Rangel, miembros del Consejo de Administración de la Cooperativa Cruz Azul, señalan que además Billy Álvarez probablemente reportó al fisco pérdidas inexistentes para evitar el pago de impuestos.
“Puede advertirse un actuar ilícito, por parte de quien tenía a su cuidado el patrimonio de la Cooperativa, el señor Guillermo Héctor Álvarez Cuevas, causando perjuicio al patrimonio de la misma por un monto de USD $132,696,000.00, alterando cuentas y haciendo aparecer operaciones o gastos inexistentes con la finalidad de hacerse de la cantidad en cuestión”, abundan.
A Billy Álvarez lo investiga la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda y existen peticiones de parte de la DEA y los departamentos del Tesoro y de Justicia de EU para indagar presuntas operaciones con recursos de origen ilícito y conductas criminales de orden internacional.
Al directivo del Cruz Azul se le indaga por realizar a través de sus cuentas bancarias transacciones internacionales por más de mil 324 millones de pesos y por el desvío de más de 300 millones de pesos a través de facturas falsas y empresas fantasma.
