Un juez federal vinculó a proceso por el delito de defraudación fiscal a Rafael “N”, exdueño de la microfinanciera Ficrea, por defraudación fiscal por más de 185 millones de pesos.
Ficrea fue intervenida en 2014 por el gobierno mexicano a causa de un desfalco millonario a miles de ahorradores.
El juez Felipe de Jesús Delgadillo Padierna otorgó un plazo de tres meses para que se complemente la investigación en contra del empresario.
Este lunes se llevó a cabo la audiencia en el Reclusorio Preventivo Varonil Sur de la Ciudad de México, que fue programada desde el 3 de marzo pasado, cuando el juez le impuso prisión preventiva, luego de que arribó al país, deportado por Estados Unidos.
En la audiencia, el juez Felipe de Jesús Delgadillo Padierna puntualizó que era innecesario debatir la medida cautelar, porque se le impuso desde la audiencia pasada.
El expropietario de Ficrea enfrentaba al menos cinco órdenes de aprehensión en México por crímenes como delincuencia organizada y operaciones con recursos de origen ilícito, por lo que se pidió a Estados Unidos su deportación.
El domingo, la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJ-CDMX) informó que cumplió una orden de reaprehensión contra Olvera, que se encuentra detenido en el Reclusorio Sur, por las acusación de la probable comisión del delito de fraude genérico.
Según las autoridades, del total de fondos aportados por miles de ahorradores, dos mil 700 millones de pesos se utilizaron en transferencias al extranjero, compra de bienes e inmuebles no relacionados con las actividades de la sociedad, así como gastos personales de socios.
RFH
