La Fiscalía General de la República (FGR) obtuvo un auto de vinculación a proceso y cuatro autos de formal prisión en contra de Rafael Olvera, socio mayoritario de Ficrea, señalado por delitos como defraudación fiscal y delincuencia organizada.
El imputado es señalado por, presuntamente, defraudar, a través de la Sociedad Financiera Popular (Sofipo) a cientos de ahorradores, personas físicas y morales que aportaron sus recursos a Ficrea y, una vez hecha la captación de recursos, realizó la triangulación de los mismos con sociedades anónimas, lo que llevó a la quiebra a Sofipo Ficrea y un inminente daño patrimonial a los ahorradores.
Por este caso, el juez de Distrito Especializado en el Sistema Penal Acusatorio del Centro de Justicia Penal Federal en la Ciudad de México dictó auto de vinculación a proceso, por haber incurrido, probablemente, en el delito de defraudación fiscal equiparable.
Esto, al haber consignado en la declaración anual del correspondiente al ejercicio fiscal de 2013 ingresos acumulables menores a los que realmente obtuvo.
Asimismo, el juez dictó como medida cautelar la prisión preventiva justificada y fijó un periodo de tres meses para el cierre de la investigación complementaria.
Respecto a los autos de formal prisión, parte de los procesos a cargo de la Fiscalía Especializada en materia de Delincuencia Organizada (FEMDO), los cuatro obtenidos fueron fijados por los jueces primero, tercero y séptimo de Distrito de Procesos Penales Federales en la Ciudad de México.
El juez primero emitió dos autos de formal prisión; uno por presuntamente intervenir directamente en operaciones de simulación que resultaron en el quebranto o perjuicio de Ficrea.
El segundo fue fijado por ser presunto responsable de realizar operaciones con recursos de procedencia ilícita, al transferir dinero de México hacia el extranjero, y el delito de delincuencia organizada.
Por su parte, el juez tercero fijó la medida por la omisión del registro de las operaciones de Ficrea y alterar los registros para ocultar “la verdadera naturaleza” de las operaciones.
Finalmente, el juez séptimo ordenó el auto de formal prisión, tras señalar su probable responsabilidad en la simulación de operaciones que resultaron en agravio de Ficrea y por adquirir recursos dentro del país con conocimiento de que procedían de actividades ilícitas.
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