El abogado Roberto Gil Zuarth acusó al extitular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), Santiago Nieto Castillo, de lavado de dinero a través de empresas fantasma, a lo que éste respondió acusándolo de corrupto y amagando con presentar una demanda ante los tribunales.
A través de un hilo en Twitter, Gil Zuart comentó que Santiago Nieto recibe dinero de forma ilícita a través de varias empresas, algunas creadas durante su primer año al frente de la UIF.
Entre las “empresas fachada” de las que Nieto, supuestamente, recibe dinero, se encuentra una denominada "CAES Soluciones y Capacitaciones Empresariales", que según Gil Zuart paga honorarios al extitular de la UIF.
El abogado comenta que dicha empresa también fondea a “Álvarez & Barrios Inmobiliaria” firma que, a su vez, paga supuestas rentas a Santiago Nieto por una propiedad en San Ángel.
En otro tuit, Gil Zuart explicó cómo funciona el supuesto lavado de dinero de Santiago Nieto, y mencionó que uno de los socios de CAES es un sujeto llamado Manuel Hernández Velasco, quien también es socio de otras cuatro empresas con domicilios en Oaxaca.
Dos de estas empresas, señala Zuart, fueron listadas por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) como “factureras”, es decir, empresas fantasma: “Reves Materiales y Construcciones” y “Elit Gutiérrez Comercializadora”.
“Manuel Hernández está registrado en el IMSS (Instituto Mexicano del Seguro Social) como empleado ¿Adivinen de quién? Pues nada más y nada menos que de "Álvarez & Barrios", la misma empresa que le pagó casi 900 mil pesos de "renta" por la casa de San Ángel”.
Para ilustrar su acusación, Gil Zuarth añadió a su publicación un gráfico:
El abogado comentó que los ingresos de la empresa CAES “no los tiene ni Obama”, pues ha recibido de tres empresas 150 millones de pesos, dinero que “termina por goteo en las cuentas de Santiago Nieto".
Agregó que el sujeto conocido como Manuel Hernández Velasco, es también empleado de "Santibañez Materiales y Construcciones", empresa que ha pagado casi 14 millones de pesos a "Álvarez & Barrios".
“Esto confirma que varias empresas le mandan por distintas vías dinero ilícito a Santiago Nieto”, dijo en un tuit, donde adjuntó una lista de datos correspondientes a la supuesta red de datos empresariales de "Álvarez & Barrios Inmobiliaria".
“Parte de esta industria facturera ya existía cuando Santiago Nieto asumió la UIF. Otras fueron creadas en 2019, en su primer año como responsable de prevenir el lavado de dinero ¿Por qué le pagan ahora honorarios y "rentas" a Nieto Castillo? Muy simple: amor con amor se paga”, concluyó Gil Zuarth.
“Te veré en los tribunales”, responde Santiago Nieto
Siguiendo el hilo de las acusaciones, Nieto Castillo comentó a través de Twitter que es “un hombre de leyes” y, pese a que no detalló a qué persona iba dirigido su mensaje, mencionó su pretensión de acudir a los tribunales.
Más temprano, el extitular de la UIF señaló que Roberto Gil Zuarth pretender "esconder la corrupción que lo acompaña desde Calderón hasta Tamaulipas", y aseguró que no existen simulaciones ni empresas fachada.
“Una vez más Roberto Gil Zuarth miente. Soy hombre de leyes y lo demandaré ante tribunales. Ni empresas fachada ni simulaciones. Quiere esconder la corrupción que lo acompaña desde Calderón hasta Tamaulipas. Lo reto a que abramos ambos nuestras declaraciones y las expongamos en público”, destacó.