El Departamento del Tesoro de Estados Unidos, a través de la Oficina de Control de Bienes Extranjeros (OFAC) impuso sanciones económicas a ocho compañías establecidas en México que presuntamente defraudaron a ciudadanos estadounidenses con tiempos compartidos y estas empresas estarían vinculadas con el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) de acuerdo con un comunicado de prensa emitido por la dependencia.
Andrea Gacki, directora de la OFAC, adviertió que “en destinos turísticos como Puerto Vallarta, el CJNG se ha implicado mucho en el fraude en multipropiedad, que con frecuencia apunta a ciudadanos estadounidenses”, se trata de viviendas de tiempo compartido que son contratadas y luego ofrecidas en venta”.
Una vez que los turistas aceptan esas ofertas, dice Gacki en el comunicado, “les piden un pago por adelantado de impuestos asegurándoles que se los devolverán cuando cierren la operación. Tras efectuar varios pagos, los propietarios se dan cuenta de que las ofertas eran ficticias y que perdieron dinero”.
Cinco de las empresas sancionadas, dedicadas a servicios financieros o inmobiliarios, operaban en Puerto Vallarta que de acuerdo con la OFAC es “un bastión estratégico del CJNG para el narcotráfico y otras actividades ilícitas”. Se trata de las compañías de Servicios Administrativos Fordtwoo (que realizó depósitos a miembros del cártel), Integración Badeva, JM Providers Office, Promotora Vallarta One y Recservi.
Las otras sancionadas son: Corporativo Title I, TS Business Inc y su corporativo, cuyas oficinas están ubicadas en Guadalajara, Jalisco.