La Oficina de Control de Activos Extranjeros del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos (OFAC, por sus siglas en inglés), sancionó a 15 operadores del cártel de Sinaloa (CDS) y seis empresas mexicanas, por participar en una red de lavado de dinero obtenido por la venta de fentanilo.
El CDS realizó operaciones ilícitas para “Los Chapitos” e Ismael “El Mayo” Zambada, disfrazados en comercios de celulares, servicios de comida y venta de ropa asentadas en ciudades como Culiacán y Mazatlán, Sinaloa; Cancún, Quintana Roo; y San Luis Río Colorado, Sonora.
Los sancionados están implicados en diferentes etapas y en distintos grados en un esquema de ‘mercado negro del peso’ (BMPE, por sus siglas en inglés) para lavar el dinero producto de la venta del fentanilo ilícito para el cártel de Sinaloa, detalló la OFAC.
“La acción de hoy no habría sido posible sin la continua colaboración de la División de Campo de Phoenix de la Administración de Control de Drogas (DEA) y su Fuerza de Tarea de Scottsdale. Además, esta acción fue coordinada cercanamente con el Gobierno de México, incluyendo la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF)", agregó.
En un comunicado, la oficina estadounidense identificó a los hermanos Arturo D’Artagnan y Porthos Marín González como los abastecedores de fentanilo en EU, quienes utilizaron las ventas para comprar celulares que trasladaron a México para venderlos a las tiendas Smart Depot.
Mientras que Alejandro García Velazco, socio de los hermanos Marín en San Luis Río Colorado, utilizó junto con su esposa Mayra González Cordero, el negocio Celulandia Taller & Store SLRC, para “lavar dinero producto de la droga” para el cártel de Sinaloa.
Por su parte, los abastecedores de fentanilo, Rolando Verduzco Castro y Jesús Manuel León Valdez, “El güero de las trancas”, usaron el esquema BMPE dirigido por los hermanos Marín para lavar ganancias ilícitas.
Verduzco es identificado como abastecedor de metanfetamina, heroína y cocaína; a menudo trabaja con Isidro Mesa Flores, “Chapo Isidro”, considerado uno de los líderes actuales del Cártel de Sinaloa. En tanto, León Valdez trabaja directamente con los “Chapitos”.
DMGS
