Departamento del Tesoro llama a instituciones financieras de EU a aumentar intercambio de información con México

El Departamento del Tesoro de Estados Unidos exhortó a las instituciones financieras de este país que “aumenten voluntariamente el intercambio transfronterizo de información” con los bancos mexicanos, para una mayor colaboración en el descubrimiento y la prevención de delitos financieros como “lavado de dinero”.

Lo anterior después de una reunión que sostuvieron funcionarios del Departamento se reunieron con sus contrapartes mexicanas y representantes del sector financiero de ambas naciones, el 8 y 9 de febrero en la Ciudad de México, para fortalecer la colaboración en materia de financiamiento ilícito.

En diciembre pasado, la secretaria del Tesoro, Janet Yellen se comprometió ante las autoridades de México a que el Departamento “utilizará todas las herramientas a su disposición para interrumpir la capacidad de los narcotraficantes para vender este ‘veneno’ en Estados Unidos”.

El Departamento informó que desde que el presidente de EU, Joe Biden firmó el Decreto Ejecutivo sobre la imposición de sanciones a las personas extranjeras implicadas en el comercio global de drogas ilícitas en diciembre de 2021, aplicó casi 250 sanciones a personas y entidades involucradas en el tráfico de drogas ilícitas, con particular foco en la cadena de suministro del fentanilo ilícito.

Mediante un comunicado, relató que el 8 de febrero funcionarios de la Red Contra Delitos Financieros dirigieron conjuntamente una mesa sobre financiamiento ilícita con la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) y la Unidad de Banca, Valores y Ahorro, regulador bancario y bursátil mexicano, ambas dependientes de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

El diálogo incluyó debates sobre delitos financieros transfronterizos, como los que implican el blanqueo de los ingresos relacionados con el tráfico de precursores de fentanilo, la trata de personas, el fraude y la corrupción, llevados a cabo por organizaciones delictivas transnacionales.

En tanto, el 9 de febrero, la Oficina de Financiamiento al Terrorismo y Delitos Financieros del Tesoro, en colaboración con la SHCP, convocó al 19 Grupo de Trabajo bilateral de banca pública y privada, para reunir a instituciones financieras y legisladores, reguladores y autoridades supervisoras de ambos países con el fin de avanzar en las prioridades estratégicas bilaterales para contrarrestar las finanzas ilícitas.

En esta reunión discutieron cómo las autoridades pueden compartir más información operativa con las instituciones financieras en ambos países para enfrentar amenazas comunes, como finanzas ilícitas relacionadas con el tráfico de fentanilo y trata de personas.

Apenas la semana pasada, la asesora de Seguridad Nacional de la Casa Blanca, Elizabeth Sherwood-Randall, dijo que Norteamérica debe combatir en conjunto el tráfico del fentanilo, de otras drogas y armas antes de que sea una crisis mayor, al argumentar que no sólo es un problema de Estados Unidos.

JVR