Juicio civil contra García Luna iniciará en 2025, para reclamar 634 mdd a EU: UIF

El titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), Pablo Gómez, anunció que en enero de 2025 iniciará el juicio civil promovido en Estados Unidos por el Gobierno de México en contra del exsecretario de Seguridad, Genaro García Luna, y su esposa Linda Cristina Pereyra, para reclamar 634 millones de dólares a ese país, presuntamente obtenidos de manera ilícita del erario por el exfuncionario.

Asimismo, detalló que ya se solicitó también a España la extradición de Jonathan Alexis Weinberg, detenido en enero de este año en ese país, quien es presunto integrante de la red de desfalco de García Luna en México.

Durante la conferencia de prensa mañanera en Palacio Nacional, explicó el estado de la demanda civil que la administración actual encabezada por el Presidente Andrés López Obrador presentó el 21 de septiembre de 2021 contra García Luna ante una Corte de Florida, donde se reclaman 634 millones de dólares.

De esa cantidad, dijo Gómez Álvarez, se han logrado reintegrar a la Tesorería de la Federación alrededor de dos millones de dólares.

Resaltó que este juicio civil contra el exfuncionario en el sexenio de Felipe Calderón “está en etapa de descubrimiento probatorio, en donde las partes recaudan o aportan evidencias” para comprobar sus acusaciones o su defensa.

Aclaró que este juicio es independiente del proceso penal abierto por autoridades estadounidenses contra García Luna donde fue declarado culpable de narcotráfico y está en espera de sentencia, es un proceso lento y que la juez a cargo del caso ha determinado que el juicio arranque en enero de 2025.

En cuanto a los procesos abiertos en México contra Genaro García, Pablo Gómez refirió que se trata de dos denuncias de carácter penal y una judicialización en el ministerio público a partir de esas denuncias, a través de la cual se expidieron 61 órdenes de aprehensión.

Añadió que el 20 de diciembre de 2023 fueron vinculados a proceso por estas denuncias Gloria García Luna, hermana del ex secretario de Seguridad federal, y Édgar Rodríguez García, quienes tiene prisión preventiva justificada.

Comentó que la UIF detectó 16 empresas que son receptoras de dinero defraudado en México por la red de desfalco de García Luna y que fue enviado al extranjero a paraísos fiscales como las islas de Barbados, para luego ser retornado a nuestro país.

“Ocho de las 16 están listadas por el SAT en el artículo 69-b del código fiscal, que son los factureros, que se dedican a hacer contabilidades falsas”, concluyó.

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FGR