La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) bloqueó cuatro mil 347 millones 685 mil 587 pesos, provenientes de 133 cuentas ligadas a actos ilícitos, aseguró Santiago Nieto, director del organismo dependiente de la Secretaría de Hacienda.
En conferencia de prensa, explicó que suman 685 obstrucciones indirectas, por un monto de 685 millones 855 mil 174 pesos; casos en los que hay 522 personas involucradas, 39 de ellas son funcionarios.
El monto nacional en depósitos asciende a 179 mil 205.9 millones de pesos, mientras que en retiros es por más de 142 mil 450 millones de pesos. También indicó que en lo que va del año, la Fiscalía General de la República (FGR) revisa 125 casos, de los cuales 25 están vinculados con corrupción y 39 con defraudación fiscal. Además, hay 150 casos que pasó el Servicio de Administración Tributaria (SAT) y que ya son analizados.
“Estamos evaluando para que la Cámara de Diputados nos dé la posibilidad de que las cuentas congeladas se trasladen a la Tesorería”
Santiago Nieto
Titular de la UIF
“Estamos evaluando que la Cámara de Diputados nos dé la posibilidad de que las cuentas congeladas se trasladen a la Tesorería, medida que debe estar presente en el paquete de facturación”, indicó.
Previamente, el titular de la UIF participó en el diálogo entre el SAT y la Iniciativa Privada, que mostró sus dudas ante la reforma fiscal en contra de las factureras.
Respecto de los comentarios que ha realizado la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) sobre que la autoridad será un “inquisidor de los contribuyentes”, la jefa del SAT, Margarita Rios-Farjat, señaló que este tipo de empresarios son quienes quieren asustar a aquellos que sí cumplen.
“Quienes aseguran que el SAT comete terrorismo fiscal son quienes quieren espantar a los que sí cumplen con sus contribuciones. Hay que tener más cuidado con las palabras que se utilizan”, concluyó.
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