El titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), Santiago Nieto Castillo informó que la dependencia ha presentado cinco denuncias ante la Fiscalía General de la República (FGR) contra 25 implicados en la presunta red de lavado de dinero del empresario colombo-venezolano Alex Saab.
“Sobre el caso de las despensas CLAP y la presunta red de lavado de dinero del empresario colombiano Alex “S” en México, la UIF presentó 5 denuncias ante vs 25 sujetos involucrados”, dijo en su cuenta de Twitter.
Santiago Nieto aseguró que además se bloquearon más de 26 millones de pesos y 1.5 millones de dólares.
Cabe señalar que el empresario Alex Nain Saab Morán, de 49 años, fue acusado de conspiración, lavado de activos y enriquecimiento ilícito en nueve países y permanece detenido desde junio de 2020 en el país africano Cabo Verde.
De acuerdo con su abogado, Henry Bell, el empresario, quien fue extraditado el 16 de octubre de este año, se declarará inocente de todos los cargos que el Gobierno de Estados Unidos le imputa en la audiencia que se realizará este lunes 1 de noviembre.
Por otro lado, de ser encontrado culpable, podría ser condenado en Estados Unidos hasta con 20 años de cárcel.
avc
