Condenó la justicia estadounidense a tres años de prisión al brasileño, Cleber Rene Rizerio Rocha por lavado de dinero, luego de ser detenido tras el hallazgo de 20 millones de dólares ocultos dentro de un colchón.
Rizerio Rocha, quien se declaró culpable en octubre, recibió su condena el día de ayer en un tribunal federal en Massachusetts.
Brazilian national sentenced for scheme to launder $20 million in proceeds from the #TelexFree fraud http://t.co/5ZQbnrUwt2
— U.S. Attorney MA (@DMAnews1) 8 de febrero de 2018
El dinero fue encontrado en Westborough, Massachusetts en enero del año pasado en el curso de una investigación a la desparecida empresa telecom TelexFree Inc., que según los fiscales servía de fachada para un fraude multimillonario bajo la forma de una estafa piramidal.
Los fiscales aseveraron que la compañía TelexFree tenía escasos clientes y obtenía sus ingresos al atraer inversiones con la promesa de recibir pagos por poner avisos en línea.
Los inspectores agregaron que el brasileño, de 28 años, trabajaba de correo para un directivo prófugo de TelexFree que sacaba los fondos de Estados Unidos.
Em texto, família admite a relação do acusado com o sócio da Telexfree.: A família de Cléber Rene Rizério Rocha,… http://t.co/DyiY5KipkW pic.twitter.com/j1DS678IFZ
— reconvale (@reconvale) 13 de enero de 2017
jbc
