La Asociación de Banqueros Internacionales de Florida (Florida International Bankers Association--FIBA) llevará a cabo en esta ciudad la 1a. Conferencia Latinoamericana de Delitos Financieros (LATAM FinCrime 2019), enfocada en la discusión de los desafíos y riesgos que representa el crimen financiero en la región, así como la importancia de promover la colaboración y las mejores prácticas, y contará con el patrocinio de HSBC México.
LATAM FinCrime 2019 se llevará a cabo los días 3 y 4 de junio próximos en el Hotel Four Seasons de la Ciudad de México y reunirá a 300 expertos y profesionales del sector en el combate al crimen financiero, ciberseguridad y regulación de Latinoamérica.
De acuerdo con la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC, por sus siglas en inglés), se estima que el lavado de dinero a consecuencia de los delitos financieros representa entre el 2% y el 5% del PIB global. En Latinoamérica esta proporción podría llegar incluso al 7%.
México ha permanecido a la vanguardia en la lucha contra los delitos financieros, al liderar en áreas como la regulación, Fintech y cumplimiento.
"HSBC está comprometido con el comportamiento ético y las más altas políticas anti-lavado de dinero en los 66 países en los que opera. La conferencia LATAM FinCrime 2019 es una oportunidad para intercambiar ideas sobre la importancia de seguir trabajando en las mejores prácticas y estándares en contra de la amenaza que representa el crimen financiero en la región. Es una tarea que debemos enfrentar juntos, instituciones, sector privado y autoridades a través de la colaboración", comentó Nuno Matos, director de HSBC México.
"El crimen financiero continúa en crecimiento, y América Latina es particularmente vulnerable a este riesgo", dijo por su parte David Schwartz, presidente y CEO de FIBA. "México, a través de una regulación progresiva y más inversiones en capacitación y tecnología, se ha posicionado como un líder regional en la lucha contra el crimen financiero. Nuestro objetivo es compartir esas y otras estrategias cruciales, así como las mejores prácticas con el resto de la región".
Además de reunir a líderes del sector, expertos en el combate a delitos financieros y a reguladores, la agenda está diseñada para propiciar la creación de redes de contacto, el intercambio de ideas y la colaboración entre los participantes. Algunos de los temas a desarrollar durante el LATAM FinCrime 2019 son los siguientes:
• Cómo construir un programa exitoso anti-lavado de dinero con los bancos corresponsales.
• Mesa redonda de reguladores de Latinoamérica: creación de un régimen de cumplimiento frente a delitos financieros más sólido y eficaz.
• Riesgos cibernéticos en la región: Informe de la OEA sobre México y América Latina
• Anti-soborno y corrupción.
Asistirán también representantes de autoridades de Estados Unidos y Latinoamérica, entre ellos la Oficina de Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI, por sus siglas en inglés), la Oficina de Control de Activos Extranjeros de Estados Unidos (OFAC), la Comisión Nacional Bancaria y Valores (México), la Superintendencia de Bancos (Panamá), Unidad de Análisis Financiero (República Dominicana) y la Organización de Estados Americanos (OEA).
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