La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) bloqueó las cuentas de 99 empresas factureras, relacionadas a una red de lavado de dinero profesional. que realizaban operaciones por cerca de 8 mil 500 millones de pesos.
De acuerdo con la dependencia a cargo de Santiago Nieto, el dinero con el que operaba la organización provenía de operaciones ligadas a los Panama Papers, por un monto 6 mil 730 millones de pesos, mismo que ingresaba a las empresas creadas por la organización.
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En un comunicado la UIF detalló que el "grupo de lavadores de dinero profesionales" realizaban operaciones bajo un esquema de pago a tarjetas nómina.
Explicó que las empresas factureras suplantaban la identidad de diversas personas físicas a queienes se les generaban cuentas con la participación de una ejecutiva bancaria, quien entregaba tarjetas y tokens a los implicados para que dispusieran de los recursos.
JVR
